주주총회 소집공고
(제10기 정기주주총회)
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사는 상법 제363조와 당사 정관 제22조에 의거
제10기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
(※ 또한 의결권있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는
상법 제542조의4 및 당사 정관 제22조에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)
- 아 래 -
1. 일 시 : 2024년 03월 28일 (목요일) 오전 09시
2. 장 소 : 충청북도 진천군 덕산읍 산수산단3로 106 대회의실
※ 문의전화 : 070-5133-5519
3. 회의 목적 사항
【보고 사항】
- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도에 관한 운영실태 보고
【부의 안건】
- 제1호의안: 제10기(2023.01.01~2023.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건
- 제2호의안: 이사보수한도 승인의 건
- 제3호의안: 감사보수한도 승인의 건
- 제4호의안: 주식매수선택권 부여의 건
- 제5호의안: 임원 퇴직금 지급규정 개정의 건
※ 기타 세부내용 : 2024.03.13 금융감독원 전자공시시스템에 제출된, 주주총회소집공고의
Ⅲ.경영참고사항 2.주주총회 목적사항별 기재사항을 참조 바랍니다.
4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 ⑤항에 의거 한국예탁결제원이
주주님들의 의결권을 대리행사할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을
직접적으로 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사 하실 수 있습니다.
5. 전자투표에 관한 사항
우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고,
이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라
주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.
가. 전자투표 관리시스템
- 인터넷 주소 :「http://evote.ksd.or.kr」
- 모바일 주소 :「http://evote.ksd.or.kr/m」
나. 전자투표 행사기간 : 2024년 03월 18일 09시 ~ 2024년 03월 27일 17시
- 기간 중 24시간 이용가능(단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
다. 인증서를 이용하여 전자투표 관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권행사
- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)
라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우, 기권으로 처리
6. 경영참고사항
상법 제542조의 4의 3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 국민은행 증권대행부에 비치하였고,
금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.
7. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사 : 신분증
- 대리행사 : [개인주주] 위임장(주주, 대리인의 인적사항 기재, 주주 서명 혹은 날인)
주주 및 대리인의 신분증
[법인주주] 위임장(법인인감 날인), 사업자등록증, 법인인감증명서,
대리인의 신분증
8. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항
2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의
특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을
한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.
9. 기타사항
- 금번 주주총회 장소는 주차 공간이 협소하오니 가급적 대중교통을 이용해주시기 바라며,
비용절감을 위하여 별도의 기념품을 지급하지 아니합니다.
- 주주분들께서는 코로나-19 등 각종 질병 예방을 위해, 당사에서 제공하고 있는 전자투표를
적극 활용하여 의결권을 행사해 주시길 권유 드립니다.
주주 여러분의 많은 관심과 애정에 감사드리며, 앞으로도 더욱 발전하는 회사가 되도록 최선의 노력을 다하겠습니다.
2024년 03월 13일
주식회사 스피어파워
대표이사 최광수, 이재현(직인생략)